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    快資訊:樂凱新材: 保定樂凱新材料股份有限公司章程修正案

    時間:2022-10-24 18:58:24    來源:證券之星    

                            保定樂凱新材料股份有限公司董事會會議文件

                   保定樂凱新材料股份有限公司

                      公司章程修正案


    【資料圖】

    開第四屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。根

    據《上市公司章程指引》

              《上市公司章程指引(2022 年修訂)》,結合公司實際情

    況,公司董事會擬對《公司章程》相應條款進行修訂。具體如下:

            修改前條款                修改后條款

         第一百二十六條 公司董事會設立    第一百二十六條 公司董事會設立

    戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門 戰略與ESG、審計、提名、薪酬與考核等

    委員會。專門委員會成員全部由董事組 專門委員會。專門委員會成員全部由董

    成,其中審計委員會、提名委員會、薪 事組成,其中審計委員會、提名委員會、

    酬與考核委員會中獨立董事應占多數 薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數

    并擔任召集人,審計委員會的召集人為 并擔任召集人,審計委員會的召集人為

    會計專業人士。董事會負責制定專門委 會計專業人士。董事會負責制定專門委

    員會工作規程,規范專門委員會的運 員會工作規程,規范專門委員會的運作。

    作。

         第一百二十七條   戰略委員會的           刪除

    主要職責是對公司長期發展戰略和重

    大投資決策進行研究并提出建議。

         第一百二十八條 審計委員會的主            刪除

    要職責是:

      (1)提議聘請或更換外部審計機

    構;

      (2)監督公司的內部審計制度及

                           保定樂凱新材料股份有限公司董事會會議文件

    其實施;

     (3)負責內部審計與外部審計之

    間的溝通;

     (4)審核公司的財務信息及其披

    露;

     (5)審查公司的內控制度。

         第一百二十九條 提名委員會的主           刪除

    要職責是:

     (1)研究董事、總經理人員的選

     擇標準和程序并提出建議;

     (2)廣泛搜尋合格的董事和總經

     理人員的人選;

     (3)對董事候選人和經理人選進

     行審查并提出建議。

         第一百三十條 薪酬與考核委員會           刪除

    的主要職責是:

     (1)研究董事與經理人員考核的

     標準,進行考核并提出建議;

     (2)研究和審查董事、高級管理

     人員的薪酬政策與方案。

     本次修改中,《公司章程》刪除第一百二十七至第一百三十條,后續各章節

    條款序號、引用其他章節條款的序號也作相應調整順延。

     本次《公司章程》的修訂最終以工商登記部門準予備案登記的內容為準。

                       保定樂凱新材料股份有限公司董事會會議文件

     除上述條款外,

           《公司章程》中的其他條款內容不變,該事項尚需提交 2022

    年度第三次臨時股東大會審議。

                      保定樂凱新材料股份有限公司董事會

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    標簽: 股份有限公司 樂凱新材

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