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    全球新消息丨益盛藥業: 董事會決議公告

    時間:2022-10-24 16:00:54    來源:證券之星    

    證券代碼:002566    證券簡稱:益盛藥業        公告編號:2022-031

             吉林省集安益盛藥業股份有限公司


    【資料圖】

             第八屆董事會第四次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

    假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      吉林省集安益盛藥業股份有限公司(以下稱“公司”)第八屆董事會第四次

    會議通知以當面送達、電話、郵件的方式于2022年10月14日向各董事發出,會議

    于2022年10月24日以現場會議的方式在公司四樓會議室召開。會議應參加審議董

    事9人,實際參加審議董事9人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》

    的規定,合法有效。會議由董事長張益勝先生主持,審議并通過了如下議案:

      一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《2022年

    第三季度報告》。

      《2022年第三季度報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《中國

    證券報》、《上 海 證 券 報》、《證券時報》。

      二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于向

    銀行申請流動資金貸款的議案》。

      公司董事會同意向中國工商銀行股份有限公司集安支行申請不超過1.7億元

    的流動資金貸款,向中國銀行股份有限公司集安支行、中國農業銀行股份有限公

    司集安市支行分別申請不超過2億元流動資金貸款,合計5.7億元,用于購買原材

    料和日常經營所需流動資金。上述貸款為信用借款,貸款期限一年,并授權財務

    總監全權辦理貸款手續。

      該項議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

      三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于召

    開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

      內容詳見公司刊載于《證券時報》、《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》和巨

    潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的

    通知》。

    四、備查文件

    公司第八屆董事會第四次會議決議。

    特此公告。

                  吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會

                       二〇二二年十月二十四日

    查看原文公告

    標簽: 益盛藥業 董事會決議

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